Arraigan a integrantes de red de lavado de dinero
El Juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, ordenó el arraigo por 40 días de cuatro presuntos integrantes de una red de lavado de dinero, relacionados con una organización internacional dedicada a esta actividad en la modalidad de compra venta de inmuebles y trasiego de dólares en efectivo.
Ellos son Daniel de la Garza y/o Carlos White, Diego Palacios Cárdenas, Mónica Álvarez Hernández y/o Silvia Posadas Botero y Benjamín García Santos, quienes fueron detenidos el pasado 27 de agosto, durante una serie de cateos realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal y los estados de México y Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones Daniel de la Garza, quien se hacía pasar por ciudadano mexicano, pero cuyo nombre es Carlos White, de nacionalidad colombiana, lideraba una organización internacional dedicada al lavado de dinero.
Junto con él fue detenida su esposa, también de nacionalidad colombiana, quien se hacía pasar como Mónica Álvarez Hernández y cuyo nombre real es Silvia Posada Botero, así como Diego Palacio Cárdenas y Benjamín García Santos, de nacionalidad mexicana y como chofer de la pareja.
De la Garza Ruiz cambiaba de domicilio en promedio cada tres meses, alquilando inmuebles en exclusivas zonas residenciales en las que llegaba a pagar hasta siete mil dólares de renta, aparentando ser un empresario dedicado a bienes raíces, y fue detenido en una de estas propiedades, ubicada en el Residencial Domus, de la colonia Bosques de las Lomas.
Los cuatro fueron presentados ante el Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), que ante los indicios de su participación en operaciones de lavado de dinero, solicitó imponerles la medida cautelar de arraigo.
Los ahora arraigados fueron internados en el Centro Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República.
