'Pegan' a empresas vinculadas a huachicol
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 16 personas morales (empresas), a quienes ya se les bloquearon cuentas, por estar relacionados con el comercio de hidrocarburos robados.
Detalló que de las empresas investigadas, 13 son franquiciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no adquieren el combustible con esta empresa, pero reportan venta de gasolinas y ganancias relevantes.
Además, al ser franquiciatarios de Pemex, esas 13 empresas tampoco cuentan con permisos de importación de combustibles, lo que releva operaciones irregulares, afirmó Durazo Montaño.
En conferencia para presentar los avances de la estrategia contra el huachicoleo, el funcionario señaló que otras 14 empresas también tienen bloqueadas sus cuentas, ya que reportan operaciones relevantes e inusuales con ingresos por 86 mil 9621 millones de pesos, y utilidades netas por seis mil 758 millones de pesos que no son reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durazo anunció la conformación de un Comité Interinstitucional de Inteligencia que apoyará en la estrategia de seguridad contra el robo de combustible, identificando a las estaciones vinculadas al robo de combustible y a los líderes regionales.
Este comité estará conformado por integrantes de: la Secretaría de Marina; la Secretaría de Defensa Nacional; la Procuraduría General de la República; la Unidad de Investigación de la Seido; la División de Investigaciones de la Policía Federal; el área de Seguridad de Pemex, y el asesor jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Será este comité quien se encargue de dar los avances y resultados de la estrategia contra el huachicoleo.
Adicional a esto, se propondrá la creación de una unidad policial especializada en lavado de dinero, que permitirá detectar los actos ilícitos cometidos por las personas dedicadas al robo de combustible.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, agregó que hasta el momento se han desarrollado más de 8 mil 482 investigaciones contra sujetos relacionados con el delito de robo de combustible. Estos trabajos, comentó, se realizan en coordinación con Pemex y se identificaron a través de tres modelos, mediante los cuales se realizaban presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nieto explicó que uno de los factores que les ayudó a detectar las actividades ilícitas en estas empresas fueron las cantidades de combustible adquirido a Pemex, en comparación a los litros reportados como vendidos. "Hay casos en los que el número de litros alcanza los 237 milllones de pesos vendidos", acotó.
Durante la conferencia se dio a conocer que del 1 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019 se han iniciado 1,831 carpetas de investigación, 266 con detenido y 1565 sin detenido; 435 personas detenidas, 97 judicializadas y 165 puestas a disposición; 124 personas vinculadas a proceso y 45 en prisión preventiva.