La UIF investiga dos casos en Durango

En Durango, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra investigando dos casos de movimientos financieros inusuales, una tiene que ver con recursos de corrupción política (recursos públicos), y el otro con delincuencia organizada.

Santiago Nieto, titular de la UIF, lo confirmó en su visita a esta entidad, por ello la firma de convenio con el Gobierno de Durango para trabajar de forma conjunta para combatir los temas relacionados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o cualquiera de sus delitos predicados.

“Vamos a tener una reunión de trabajo con la Fiscalía (Estatal) para poder tener una reunión de trabajo con el intercambio de información rápida respecto a los datos que tenemos nosotros que son el sistema financiero, estado de cuenta, operaciones relevantes de más de siete mil 500 dólares y las operaciones inusuales”, señaló Santiago Nieto.