¿Quiénes son los 9 funcionarios a los que la UIF congeló sus cuentas, además de Rocha Moya?

Este lunes 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de Sinaloa han sido congeladas. 

Según la información esta autoridad realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter "estrictamente preventivo", esto por reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. 

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la situación, rechazando que la dependencia lo esté investigando por una situación en particular. 

La decisión surge derivado de los señalamientos que realizó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos en abril, los cuales fueron difundidos publicamente, por lo que los bancos mexicanos emitieron alertamientos respecto a clientes considerados dentro de la lista, conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo. 

Por ello, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. 

La Secretaría de Hacienda también comentó sobre la situación, asegurando que este bloque no representa una sentencia y tampoco su responsabilidad penal. Ante esto, todos los involucrados cuentan con el derecho a una audiencia y mecanismos de defensa.

¿Quiénes son los funcionarios que tienen bloqueadas sus cuentas?

Tras darse a conocerse esta información, solamente fue confirmado Rubén Rocha Moya como integrante de la lista, pues la UIF asegura que se mantiene analizado la información y no hay mayores detalles. 

Sin embargo, por el comunicado y mención de las acusaciones de Estados Unidos, se hace referencia a los funcionarios y exfuncionarios que también fueron mencionados. Entre ellos: 

• Enrique Inzunza (senador por Morena y expresidente del Poder Judicial de Sinaloa)
• Juan de Dios Gámez Mendívil (presidente municipal sustituto de Culiacán)
• Enrique Díaz Vega (Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa)
• Dámaso Castro Saavedra (vicefiscal de Sinaloa)
• Alberto Jorge Contreras Núñez (excomisario general de policía de investigación)
• Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad de Sinaloa)
• José Antonio Dionisio Hipolito (exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa)
• Marco Antonio Almanza Aviles (exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa)
• Juan Valenzuela Millán (excomandante de la Policía Municipal de Culiacán)

De esta lista, el vicefiscal de Sinaloa y el presidente municipal sustituto de Culiacán se retiraron de su cargo; mientras que Gerardo Mérdia Sánchez y Enrique Díaz Vega fueron detenidos en Estados Unidos. 

Se espera que en próximas horas se den mayores detalles sobre quienes integran la lista de cuentas congeladas.