México avanza en la lucha antilavado
Con más denuncias y un monto mayor de decomisos por lavado de dinero, así como el combate frontal contra la defraudación fiscal, México va a salir bien librado en la evaluación del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Gafi).
A través del combate al huachicol, de los factureros de operaciones fantasma y del outsourcing, se entregarán buenas cuentas en julio próximo, cuando sea evaluado nuevamente por el organismo internacional antilavado.
La semana pasada México participó en la reunión plenaria del Gafi bajo la presidencia de Estados Unidos, que se llevó a cabo en París, Francia.
Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, adelantó que se superarán las 78 denuncias y decomisos por lavado de dinero que se presentaron durante el año pasado.
En 2018, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la hoy Fiscalía General de la República, aseguró un monto total por 800 millones de pesos, la nueva administración lleva más 900 millones de pesos bloqueados, solamente por el robo de hidrocarburos.
Además, refirió que hay otra iniciativa para reformar el Código Federal Penal para disolver empresas que apoyen a personas físicas involucradas en actos de terrorismo.
"Hay una obligación, un compromiso de generar una respuesta por parte de la UIF en el Gafi para julio de este año", señaló Nieto a pregunta expresa de EL UNIVERSAL durante la firma de un convenio con el gobierno de la Ciudad de México.
Explicó que México está siendo en este momento evaluado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gafi para ver en qué forma se está combatiendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en sus delitos predicados.
"En julio tenemos que dar un informe de seguimiento de las recomendaciones de Gafi", detalló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.