¿Cuáles son los bancos mexicanos acusados por Estados Unidos de lavado de dinero?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes contra tres instituciones mexicanas. El señalamiento implica que estas entidades representan una “preocupación principal” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
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¿Cuáles son los bancos?
De acuerdo con las investigaciones del Tesoro, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa facilitaron años de operaciones para cárteles mexicanos al procesar pagos para la adquisición de precursores químicos desde China, necesarios para la producción de fentanilo.
CIBanco está vinculado con los cárteles del Golfo, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados de facilitar cuentas y envíos de decenas de millones de dólares entre 2021 y 2024. Intercam habría procesado al menos 1.5 millones de dólares entre México y China y celebrado reuniones con presuntos miembros del CJNG. Vector Casa de Bolsa es señalado por lavar unos 2 millones de dólares a través de “mulas financieras” ligadas al Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021, y por manejar más de un millón de dólares en pagos relacionados con precursores químicos.
Como resultado, se prohíben ciertas transferencias con bancos estadounidenses, lo que limita severamente su acceso al sistema financiero de EE. UU.
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Reacción mexicana y respuesta institucional
Las autoridades mexicanas, en especial la Secretaría de Hacienda y la CNBV, respondieron que no se han presentado pruebas concretas que respalden las acusaciones, y que están en revisión para actuar conforme a derecho.
Expertos coinciden en que este golpe marcará un antes y un después en la regulación del sistema financiero mexicano. CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa se han convertido en el objetivo directo del Tesoro de EE. UU. por supuestamente facilitar el lavado de dinero vinculado al fentanilo. Mientras México evalúa las acusaciones, el sector financiero debe prepararse para mayores exigencias en materia de transparencia y cumplimiento.