Multan por 'lavado' a bancos mexicanos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades operativas en el contexto de una investigación internacional por presunto lavado de dinero.
Los datos de la CNBV hasta junio de 2025 se difunden unas semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a las tres instituciones por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con la publicación de la CNBV, las sanciones fueron impuestas entre el 25 y el 30 de junio y se derivan de violaciones a las leyes del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión.
Según el reporte de la CNBV, Intercam Banco recibió 16 multas por un total de 44.5 millones de pesos, mientras que Intercam Casa de Bolsa obtuvo 10 multas que ascienden a 47.5 millones de pesos.
En total, Intercam acumuló 26 multas por poco más de 92 millones de pesos, siendo la más afectada.
En tanto, CIBanco recibió 16 multas por un monto de 53.3 millones de pesos, y CI Casa de Bolsa, cinco multas por un total de 13.3 millones de pesos.
En el caso de los dos bancos y sus casas de bolsa vetados por autoridades estadounidenses, las sanciones responden a conductas contra la prevención del lavado de dinero, no proporcionar información relativa a eventos relevantes, no proporcionar información en tiempo y forma, omitir establecer comunicación con el regulador.
TAMBIÉN A CASA DE BOLSA
Además, el organismo impuso seis multas a Vector Casa de Bolsa, con un monto acumulado de 26.46 millones de pesos, por diversas infracciones a la Ley de Fondos de Inversión relacionadas con omitir información, sobre disposiciones relacionadas con la propaganda e incumplimiento de las características que deben de tener órdenes de compra y venta de acciones.