¿Qué sabemos del puesto de gorditas sancionado por EU por nexos con el Cártel de Sinaloa?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 12 personas y dos empresas por su presunta relación con una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. Entre los negocios señalados aparece Gorditas Chiwas, un establecimiento ubicado en Chihuahua.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó a varios integrantes de dos redes presuntamente ligadas al financiamiento y apoyo logístico del grupo criminal.
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¿Quiénes son las personas involucradas y cuál es su función?
De acuerdo con la información difundida por autoridades estadounidenses, Armando de Jesús Ojeda Avilés fue identificado como presunto líder de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del Cártel de Sinaloa. Por su parte, Alfredo Orozco Romero aparece señalado como supuesto asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas relacionadas con envíos de cocaína.
¿Qué relación tendría Gorditas Chiwas con el caso?
Según el Departamento del Tesoro, Alfredo Orozco Romero controla en México la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., así como el establecimiento Gorditas Chiwas.
Además, el negocio sería administrado por familiares suyas, entre ellas Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes también fueron señaladas por las autoridades estadounidenses.
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¿De qué los acusa Estados Unidos?
La OFAC acusa a Alfredo Orozco Romero de haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, en beneficio de Ojeda Avilés. En el caso de Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, las señala por presuntamente actuar de manera directa o indirecta en nombre de Orozco Romero.
En términos prácticos, la sanción implica el bloqueo de bienes e intereses en propiedad que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, además de restricciones para hacer negocios con ellos.