Falla SAT en detectar robo de identidades

Con datos de personas reales, factureras arman plantillas laborales falsas, un mecanismo de defraudación que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no está detectando con eficacia.

Laura, una empleada que reside en Nuevo León, descubrió hace tres años en el portal del SAT que tenía dos patrones desconocidos para ella, además de su patrón real.

Las dos empresas falsas, localizadas en Puebla y Veracruz, emitían facturas a su nombre por mil 800 pesos quincenales, sin que ella supiera.

En su empresa, según narra, hay cerca de 50 personas con el mismo problema que no han podido resolver.

Tras denunciar ante el SAT, pasó más de año y medio para que se cancelaran los sellos de dichas empresas y se auditara al corporativo.

Sin embargo, la vigilancia del SAT ha sido escasa, pues Laura y sus compañeros volvieron a detectar retenedores falsos, pero con otra razón social.

Estas empresas fantasma, según fiscalistas, son usadas para obtener beneficios privados, como evadir impuestos, desvío de recursos o lavado de dinero.

La operación se realiza por bandas de delincuentes que obtienen los datos personales y simulan con ellas servicios prestados y pagados.

Para Laura resulta increíble que el SAT no detecte inconsistencias cuando una persona está registrada de tiempo completo en tres empresas en diferentes entidades.

El procurador fiscal Carlos Romero Aranda explicó que es al SAT a quien le estarían robando las bases y para proceder penalmente es necesario que la dependencia realice las auditorías y, si considera que se configura un delito, dar aviso a la Procuraduría.