El Gobierno Federal ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.
De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas, de manera detallada, del actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, y de su esposa, Alma Saldaña Farach.
En un primer oficio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto, de su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro.
